为增进此网站功能我们将在您的装置上传送 Cookies 功能。当您继续浏览本网站,我们将推定您已同意使用 Cookies,请见 此连结
OK
raydium
  • 遵守法规要求
  • 强调诚信经营
  • 尊重知识产权
  • 实施透明信息
董事会及功能性委员
公司治理主管
内部稽核组织及运作
诚信经营
人权政策
反贪腐、反贿赂承诺
公司重要规范

董事会及功能性委员

瑞鼎重视公司治理并专注于本业经营,公司营运遵循政府订定之相关法令与规定,以公司及全体股东利益为优先考虑,并成立审计委员会及薪酬委员会等功能性委员会,且皆由全体独立董事组成。审计委员会扮演监督公司之角色,以谨慎的态度审视公司及董事会执行业务情形;薪酬委员会以健全公司董事及经理人薪资报酬制度为考虑,并将所提建议提交董事会讨论。

公司的经营团队均为专业经理人,不侑限于短期的经营绩效,更积极寻求公司的永续发展。此外,公司亦订定「董事道德行为守则」,以落实公司治理机制,让瑞鼎能够长期获利、稳健发展,是我们对所有投资人的承诺。

公司组织架构

董事会

董事多元化政策

瑞鼎业于2021 年 4 月 15 日董事会通过订定「公司治理实务守则」,于第三章「强化董事会职能」章节中即订有多元化方针。瑞鼎董事会成员之提名及选任均依循公司章程之规定采候选人提名制,遵守「董事选举办法」及「公司治理实务守则」。瑞鼎董事会成员之组成系考虑公司目前营运规模及未来发展,以健全瑞鼎董事会结构,多元化目标包括是否兼任瑞鼎员工、年龄、教育、经历或专业能力等综合评估,且具备诚信正直之声誉,并具备参与监督公司业务及协助经营管理之能力,对公司的营运提供建议及监督。瑞鼎董事均具备完整丰富符合多元化目标,相关落实情形。


姓名 性别 是否兼任
公司员工
年龄 专业能力
60岁
以下
60-65岁 65岁
以上
经营管理 财务会计 产业经历 领导决策
能力
黄裕国
康利投资(股)代表人:洪泓杰
康利投资(股)代表人:曾煜智
李锡华
郑炜顺(独立董事)
谢宏波(独立董事)
周世杰(独立董事)

审计委员会

瑞鼎于2008 年 5 月 16 日设立审计委员会,委员由三位独立董事组成,每季至少召开一次会议,审计委员会旨在协助董事会执行其监督职责及负责公司法、证券交易法及其他相关法令所赋予之任务。

薪酬委员会

瑞鼎于2011 年 11 月 2 日设立薪酬委员会,委员由三位独立董事组成,每年至少召开二次会议,负责订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。

公司治理主管

瑞鼎于2021 年 4 月 15 日业经董事会决议通过财务中心林佩怡协理担任公司治理主管,并由财务单位执行各项公司治理相关事务,保障股东权益并强化董事会职能。公司治理主管主要职责为提供董事及独立董事执行业务所需数据、协助董事及独立董事遵循法令、依法办理董事会及股东会之会议相关事宜、制作董事会及股东会议事录、协助董事就任及持续进修等,并依规定参加公司治理主管之进修课程。

项目 档案
公司治理业务执行情形
公司治理主管进修情形

内部稽核组织及运作

瑞鼎内部稽核为独立单位,直接隶属于董事会。稽核主管之任免经审计委员会、董事会同意,且内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬由稽核主管签报至董事长核定。

内部稽核单位依董事会通过的年度稽核计划,执行各交易循环和作业管理办法查核,并将相关工作底稿、稽核结果作成书面稽核报告提交董事长及审计委员,且定期于审计委员会议及董事会议中报告。瑞鼎依据法令规范及考虑公司作业风险拟订内部控制制度及内部稽核施行细则,范围涵盖瑞鼎所有交易循环、重要管理作业办法及子公司。

诚信经营

瑞鼎为健全诚信经营之管理并建立诚信经营之企业文化,参考上市上柜公司诚信经营守则,于2021年4月董事会通过「诚信经营守则」,为瑞鼎最高遵循之诚信政策。依据董事会订定之「诚信经营守则」及「诚信经营作业程序及行为指南」,人力资源暨环安卫中心与法务组成诚信经营小组,负责诚信经营政策与防范方案之监督执行,并于每年向董事会报告。

瑞鼎诚信经营执行情形包括:在线诚信法遵课程、建立内外部违反诚信经营检举信箱,提供申诉管道( [email protected] )。其中,瑞鼎透过教育训练机制,每年举办「诚信行为倡导课程」,定期提醒同仁公司对诚信经营之重视。

瑞鼎受理检举专责人员或单位,如经调查发现重大违规情事或公司有受重大损害之虞时,应立即作成报告,以书面通知审计委员会审理。

成员 执掌 工作重点
人力资源暨环安卫中心
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 制、修订诚信经营守则与诚信经营作业程序及行为指南
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 倡导诚信经营政策
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 接受瑞鼎人员遇有他人直接或间接提供利益时之通报及提出适当处理建议
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 配合法令制度订定具体确保诚信经营之相关防弊措施
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 监督与执行诚信经营守则与诚信经营作业程序及行为指南
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 协助将诚信与道德价值融入公司经营策略
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 每年安排与诚信经营相关之教育训练课程(外部教育训练/内部教育训练/新人训练),传达诚信经营之重要性
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 将诚信经营纳入员工绩效考核与人力资源政策中,明确实行有效之奖惩及申诉制度
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 于公司网站建立检举信箱,供公司内部及外部人员检举不诚信或不当行为
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 汇整落实诚信经营执行情形
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 每年向董事会报告
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 依公司内部组织、编制与职掌,就营业范围内具较高不诚信行为风险之营业活动于日常营业活动管理中,安置相互监督制衡机制
法务
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 接受瑞鼎人员遇有他人直接或间接提供利益时之通报及提出适当处理建议
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 开设诚信相关课程,传达诚信经营之重要性

人权政策

本公司及子公司为维护及保障基本人权,遵守公司各营运据点所在地之相关劳动法规,认同并支持国际人权公约所揭橥之人权保护精神与基本原则,如《联合国人权宣言》(Universal Declaration of Human Rights)、《国际劳工组织工作基本原则与权利宣言》(International Labor Organization:Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work) 与《联合国企业与人权指导原则》(UN Guiding Principles on Business and Human Rights)等相关规范。



反贪腐、反贿赂承诺

瑞鼎科技一贯秉持诚信正直的经营理念,从事商业活动遵循公平、诚实、守信、透明原则,对于任何贪腐和贿赂行为採取零容忍态度,并承诺在所有商业互动关係中,不会有任何形式之贪腐及贿赂情事。

瑞鼎科技响应并遵循相关国际公约,包括「联合国反贪腐公约」、「联合国反贪腐公约施行法」及世界经济论坛反贪腐伙伴倡议(Partnering Against Corruption Initiative, PACI)」等规范,并遵守公司法、证券交易法、商业会计法、政治献金法、贪汙治罪条例、上市上柜相关规章及其他商业行为相关法令。



公司重要规范

瑞鼎依主管机关及相关法规,制定相关公司治理规范,并承诺谨守法令,依法执行各项业务。

规范 档案
公司章程
公司治理守则
诚信经营守则
永续发展守则
内部重大信息处理暨防范内线交易管理办法
人权政策
反贪腐、反贿赂承诺
raydium_go_top.png