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  • 遵守法規要求
  • 強調誠信經營
  • 尊重智慧財產權
  • 實施透明資訊
董事會及功能性委員
公司治理主管
內部稽核組織及運作
誠信經營
公司重要規範

董事會及功能性委員

瑞鼎重視公司治理並專注於本業經營,公司營運遵循政府訂定之相關法令與規定,以公司及全體股東利益為優先考量,並成立審計委員會及薪酬委員會等功能性委員會,且皆由全體獨立董事組成。審計委員會扮演監督公司之角色,以謹慎的態度審視公司及董事會執行業務情形;薪酬委員會以健全公司董事及經理人薪資報酬制度為考量,並將所提建議提交董事會討論。

公司的經營團隊均為專業經理人,不侑限於短期的經營績效,更積極尋求公司的永續發展。此外,公司亦訂定「董事道德行為守則」,以落實公司治理機制,讓瑞鼎能夠長期獲利、穩健發展,是我們對所有投資人的承諾。

公司組織架構

董事會

董事多元化政策

瑞鼎業於2021 年 4 月 15 日董事會通過訂定「公司治理實務守則」,於第三章「強化董事會職能」章節中即訂有多元化方針。瑞鼎董事會成員之提名及選任均依循公司章程之規定採候選人提名制,遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」。瑞鼎董事會成員之組成係考量公司目前營運規模及未來發展,以健全瑞鼎董事會結構,多元化目標包括是否兼任瑞鼎員工、年齡、教育、經歷或專業能力等綜合評估,且具備誠信正直之聲譽,並具備參與監督公司業務及協助經營管理之能力,對公司的營運提供建議及監督。瑞鼎董事均具備完整豐富符合多元化目標,相關落實情形。


姓名 性別 是否兼任
公司員工
年齡 專業能力
60歲
以下
60-65歲 65歲
以上
經營管理 財務會計 產業經歷 領導決策
能力
黃裕國
康利投資(股)代表人:洪泓杰
康利投資(股)代表人:曾煜智
李錫華
鄭煒順(獨立董事)
謝宏波(獨立董事)
周世傑(獨立董事)

審計委員會

瑞鼎於2008 年 5 月 16 日設立審計委員會,委員由三位獨立董事組成,每季至少召開一次會議,審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。

薪酬委員會

瑞鼎於2011 年 11 月 2 日設立薪酬委員會,委員由三位獨立董事組成,每年至少召開二次會議,負責訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

公司治理主管

瑞鼎於2021 年 4 月 15 日業經董事會決議通過財務中心林佩怡協理擔任公司治理主管,並由財務單位執行各項公司治理相關事務,保障股東權益並強化董事會職能。公司治理主管主要職責為提供董事及獨立董事執行業務所需資料、協助董事及獨立董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修等,並依規定參加公司治理主管之進修課程。

項目 檔案
公司治理業務執行情形
公司治理主管進修情形

內部稽核組織及運作

瑞鼎內部稽核為獨立單位,直接隸屬於董事會。稽核主管之任免經審計委員會、董事會同意,且內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報至董事長核定。

內部稽核單位依董事會通過的年度稽核計畫,執行各交易循環和作業管理辦法查核,並將相關工作底稿、稽核結果作成書面稽核報告提交董事長及審計委員,且定期於審計委員會議及董事會議中報告。瑞鼎依據法令規範及考量公司作業風險擬訂內部控制制度及內部稽核施行細則,範圍涵蓋瑞鼎所有交易循環、重要管理作業辦法及子公司。

誠信經營

瑞鼎為健全誠信經營之管理並建立誠信經營之企業文化,參考上市上櫃公司誠信經營守則,於2021年4月董事會通過「誠信經營守則」,為瑞鼎最高遵循之誠信政策。依據董事會訂定之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」,人力資源暨環安衛中心、財務中心與法務組成誠信經營小組,負責誠信經營政策與防範方案之監督執行,並於每年向董事會報告。

瑞鼎誠信經營執行情形包括:線上誠信法遵課程、建立內外部違反誠信經營檢舉信箱,提供申訴管道( Whistleblower@rad-ic.com )。其中,瑞鼎透過教育訓練機制,每年舉辦「誠信行為宣導課程」,定期提醒同仁公司對誠信經營之重視。

瑞鼎受理檢舉專責人員或單位,如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,應立即作成報告,以書面通知審計委員會審理。

成員 執掌 工作重點
人力資源暨環安衛中心
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 制、修訂誠信經營守則與誠信經營作業程序及行為指南
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 宣導誠信經營政策
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 接受瑞鼎人員遇有他人直接或間接提供利益時之通報及提出適當處理建議
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 配合法令制度訂定具體確保誠信經營之相關防弊措施
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 每年安排與誠信經營相關之教育訓練課程(外部教育訓練/內部教育訓練/新人訓練),傳達誠信經營之重要性
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中,明確實行有效之獎懲及申訴制度
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 於公司網站建立檢舉信箱,供公司內部及外部人員檢舉不誠信或不當行為
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 彙整落實誠信經營執行情形
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 每年向董事會報告
財務中心
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 監督與執行誠信經營守則與誠信經營作業程序及行為指南
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 依公司內部組織、編制與職掌,就營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動於日常營業活動管理中,安置相互監督制衡機制
法務
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 接受瑞鼎人員遇有他人直接或間接提供利益時之通報及提出適當處理建議
raydium_csr_stakeholder_icon_1.png 開設誠信相關課程,傳達誠信經營之重要性

公司重要規範

瑞鼎依主管機關及相關法規,制定相關公司治理規範,並承諾謹守法令,依法執行各項業務。

規範 檔案
公司章程
公司治理守則
誠信經營守則
企業社會責任守則
內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法
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