董事會成員多元化及獨立性

董事會成員多元化及獨立性

董事會成員多元化及獨立性

董事會成員多元化政策

  • 本公司董事會指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責，公司治理制度之各項作業與安排，確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
  • 本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。
  • 董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：
    1. 基本條件與價值：性別及年齡、國籍及文化等。
    2. 專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。

  • 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

    營運判斷能力
    會計及財務分析
    能力
    經營管理能力
    危機處理能力
    產業知識
    國際市場觀
    領導能力
    決策能力

多元化落實情形

本公司董事會成員具備跨產業領域之多元互補能力，也各自具有產業經驗與相關技能，如：經營管理、財務會計、行銷、科技及技術研究，目前本公司個別董事落實董事會成員多元化政策之情形及管理目標如下表：

職稱董事長董事獨立董事
黃裕國溫志堅古秀華吳仰恩鄭煒順熊暉吳安宇曾渼鈺
性別男男女男男男男女
年齡61-7051-6061-7051-6061-7071-8061-7061-70
國籍中華民國
兼任本公司員工✓✓------
獨立董事任期逾三屆--------
專業背景
產業半導體業✓✓--✓---
光電業-✓✓✓✓✓--
電腦及週邊設備業✓---✓✓--
電腦軟體服務業-----✓--
通信網路業✓---✓---
專業科技✓✓✓✓✓✓✓-
財務會計----✓--✓
行銷✓✓---✓--
永續發展管理✓✓✓✓✓✓--
專業知識與技能
經營管理及營運判斷能力✓✓✓✓✓✓✓✓
會計及財務分析能力✓✓--✓✓-✓
危機處理能力✓✓✓✓✓✓✓✓
產業知識✓✓✓✓✓✓✓✓
國際市場觀✓✓✓✓✓✓✓✓
領導決策能力✓✓✓✓✓✓✓✓
 

董事所具專業資格及獨立性情形

姓名專業資格與經驗獨立性情形兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長
黃裕國
  1. 最高學歷為台灣大學 EMBA 研究所。
  2. 主要經歷為佳世達科技總經理，已累積完整的產業資歷與豐厚的人脈，擅於掌握產業發展趨勢及洞悉市場環境變化。
  3. 自 103 年起出任本公司董事長暨執行長。在董事會以經理人之角色，向所有董事進行相關經營管理之策略溝通與互動，並提出相關經營管理意見，且具備商務、市場行銷及產業科技能力。
  4. 產業工作經驗：半導體業、電腦及週邊設備業、通信網路業
  1. 黃裕國先生為本公司執行長，為具經理人身分之董事；溫志堅先生為本公司總經理，二位皆為具經理人身分之董事。
  2. 已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。
0
董事
溫志堅
  1. 最高學歷為中央大學光電科學研究所博士。
  2. 於瑞鼎任職逾10年，主要經歷為瑞鼎科技副總經理，自2026年2月起出任瑞鼎科技總經理。長期投入顯示器驅動IC及半導體產業，具備深厚技術背景與產品銷售及管理經驗，熟悉產業鏈運作及市場發展趨勢。
  3. 產業工作經驗：半導體業及光電產業
0
董事
康利投資(股)公司
代表人：古秀華
  1. 最高學歷為中央大學人力資源管理碩士。
  2. 於友達光電任職逾20年，主要經歷為人力資源中心副總經理，現任為友達光電資深副總暨永續長，負責統籌永續發展的策略方向、利害關係人管理及溝通、以及企業永續文化的建立及推廣，榮獲2020「亞洲頂尖永續超級女性」殊榮。
  3. 產業工作經驗：光電業
  1. 二位法人董事代表人目前皆於友達光電擔任經理人。
  2. 康利投資(股)公司為持有本公司已發行股份5%以上之法人股東，為本公司持股比第一大股東，康利投資(股)公司係友達光電100%投資公司。
0
董事
康利投資(股)公司
代表人：吳仰恩
  1. 最高學歷為交通大學光電工程博士。
  2. 於友達光電任職逾10年，現任友達光電研發副總經理，累積完整的產業經歷。
  3. 產業工作經驗：光電業
0
獨立董事
鄭煒順
  1. 最高學歷為美國北伊利諾大學會計碩士，具備中華民國會計師資格。
  2. 曾於友達光電任職超過20年，期間擔任友達光電財務長，產業經歷完整。現任上市公司勤誠興業、達興材料獨立董事。
  3. 產業工作經驗：光電業、半導體業、通信網路業、電腦及週邊設備業
  1. 依據本公司公司章程及「公司治理守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已取得每位董事提供的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，及親屬關係表，以核實確認本身、配偶及其二親等以內親屬相對於公司的獨立性。
  2. 本公司另經核實左列四位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二 所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。
2
獨立董事
熊暉
  1. 最高學歷為美國柏克萊加州大學物理博士。
  2. 曾擔任友達光電(股)公司執行副總經理、佳世達科技(股)公司總經理暨執行長。現任八維智能(股)公司董事長暨執行長。於半導體、面板顯示器及人工智慧產業歷練超過 30 年，具備深厚的跨國營運與技術轉型實務經驗。
  3. 產業工作經驗：光電業、半導體業、通信網路業、電腦及週邊設備業
0
獨立董事
吳安宇
  1. 最高學歷為馬里蘭大學電機工程學系博士。
  2. 曾擔任臺灣大學電子工程研究所所長、工業技術研究院(ITRI)系統晶片科技中心副主任。現任國立臺灣大學電機工程學系特聘教授，並榮任IEEE 電路與系統學會 (CASS) 全球總主席(President of the IEEE Circuits and Systems Society)。於半導體領域深耕逾30年，不僅具備前瞻產業技術經歷，更在經營管理、財務監督及領導決策方面擁有卓越之實務經驗與專業素養。
0
獨立董事
曾渼鈺
  1. 最高學歷為中原大學會計學系，具備中華民國會計師資格。
  2. 曾任職於安侯建業聯合會計師事務所中區主持會計師，於財會審計、稅務規劃及公司治理領域深耕逾30年，具備極為嚴謹的財務風險控管與領導決策能力，實務經驗豐富。現任大量科技(股)公司及台灣生醫材料(股)公司獨立董事。
2
註：本公司全體董事經查目前皆未有公司法第 30 條各款情事。

投資人聯繫

如有任何投資人相關問題，歡迎您與我們聯絡。

財務部投資人關係
林小姐

電話

(03)666-1818 #2801

股務代理
台新綜合證券股份有限公司股務代理部

電話

(02) 2504-8125

地址

10491 台北市建國北路一段
96 號地下一樓