董事會運作

董事會

• 本公司董事會依公司章程，設置董事 8 人，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，其中獨立董事不得少於 3 人，且不得少於董事席次 1/5，任期均為 3 年。董事會運作依法令、公司章程、股東會決議行使職權。
• 董事會成員組成，就公司營運型態及發展需求，依公司治理守則，擬定董事會成員多元化方針，依性別、年齡、專業背景知識及產業經歷等辦理；獨立董事之專業資格依主管機關規定選任，至少一人具備財務會計背景，充分考量多元化理念，建立優良公司治理基礎。
• 本公司董事會運作依「董事會議事規則」規定辦理。
• 本公司亦設置審計委員會、薪資報酬委員會，藉由專家獨立且客觀立場，協助董事會進行評估、決策，強化董事會職能。

董事會成員

• 本屆(第九屆)董事共 8 人，任期自 2026 年 5 月 27 日至 2029 年 5 月 26 日。
• 董事成員之專業背景包括經營管理、財務會計、產業經歷等方面，均具備領導決策能力及相關產業知識學經歷。

董事進修情形

• 依據「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」，本公司 2025 年度全體董事已完成年度進修時數。
• 請點選董事進修情形連結至公開資訊觀測站之「董事及監察人出（列）席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形（個別）」項下，公司代號或簡稱鍵入3592（本公司代號），即可查詢本公司董事進修情形。