董事成員及重要管理階層之接班計畫

董事會成員之接班計畫

• 本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，並於「公司治理守則」及「董事選舉辦法」明定，董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，董事會多元目標：

• 本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，依實務運作需要而定。
• 本公司安排每位董事每年至少六小時進修課程，涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任等領域，或內部控制制度、財務報告責任相關領域，協助董事充分熟悉公司營運作業活動及獲取產業脈絡新知，以持續精進董事之專業能力。
• 本公司以下列標準選任董事人選：

• 本公司訂定「董事會績效評估辦法」，每年藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會有效運作，並以評定董事績效表現，作為日後遴選董事之參考。

重要管理階層之接班計畫

本公司高階管理階層（含經理人）須具備卓越的專業能力、對經營理念與文化價值觀有高度認同，並且秉持「聚焦價值、落實執行、熱情當責、突破創新」的準則落實於個人行為展現。同時本公司亦透過外部專家歸納出高階團隊須具備的管理職能，包含：願景領導、策略性思考、有效授權、適變能力、商業敏銳，並依此主軸提供特定的課程或研討活動。