董事会成员多元化及独立性

董事会成员多元化及独立性

董事会成员多元化及独立性

董事会成员多元化政策

  • 本公司董事会指导公司策略、监督管理阶层、对公司及股东会负责，公司治理制度之各项作业与安排，确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。
  • 本公司之董事会结构，应就公司经营发展规模及主要股东持股情形，衡酌实务运作需要，决定五人以上之适当董事席次。
  • 董事会成员组成应考虑多元化，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求拟订适当之多元化方针，包括但不限于以下二大面向之标准：
    1. 基本条件与价值：性别及年龄、国籍及文化等。
    2. 专业知识与技能：专业背景、专业技能及产业经历等。

  • 董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

    营运判断能力
    会计及财务分析能力
    经营管理能力
    危机处理能力
    产业知识
    国际市场观
    领导能力
    决策能力

多元化落实情形

本公司董事会成员具备跨产业领域之多元互补能力，也各自具有产业经验与相关技能，如：经营管理、财务会计、营销、科技及技术研究，目前本公司个别董事落实董事会成员多元化政策之情形及管理目标如下表：

职称董事长董事独立董事
黄裕国温志坚古秀华吴仰恩郑炜顺熊晖吴安宇曾渼钰
性别男男女男男男男女
年龄61-7051-6061-7051-6061-7071-8061-7061-70
国籍中华民国
兼任本公司员工✓✓------
独立董事任期逾三届--------
专业背景
产业半导体业✓✓--✓---
光电业-✓✓✓✓✓--
计算机及外围设备业✓---✓✓--
计算机软件服务业-----✓--
通信网路业✓---✓---
专业科技✓✓✓✓✓✓✓-
财务会计----✓--✓
营销✓✓---✓--
永续发展管理✓✓✓✓✓✓--
专业知识与技能
经营管理及营运判断能力✓✓✓✓✓✓✓✓
会计及财务分析能力✓✓--✓✓-✓
危机处理能力✓✓✓✓✓✓✓✓
产业知识✓✓✓✓✓✓✓✓
国际市场观✓✓✓✓✓✓✓✓
领导决策能力✓✓✓✓✓✓✓✓
 

董事所具专业资格及独立性情形

姓名专业资格与经验独立性情形兼任其他公开发行公司独立董事家数
董事长
黄裕国
  1. 最高学历为台湾大学 EMBA 研究所。
  2. 主要经历为佳世达科技总经理，已累积完整的产业资历与丰厚的人脉，擅于掌握产业发展趋势及洞悉市场环境变化。
  3. 自 103 年起出任本公司董事长暨执行长。在董事会以经理人之角色，向所有董事进行相关经营管理之策略沟通与互动，并提出相关经营管理意见，且具备商务、市场营销及产业科技能力。
  4. 产业工作经验：半导体业、计算机及外围设备业、通信网路业
  1. 黄裕国先生为本公司执行长，为具经理人身分之董事；温志坚先生为本公司总经理，二位皆为具经理人身分之董事。
  2. 已依据金融监督管理委员会颁订之「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」所列之独立性要件核实，仍符合相关独立性要求。
0
董事
温志坚
  1. 最高学历为中央大学光电科学研究所博士。
  2. 于瑞鼎任职逾10年，主要经历为瑞鼎科技副总经理，自2026年2月起出任瑞鼎科技总经理。长期投入显示器驱动IC及半导体产业，具备深厚技术背景与产品销售及管理经验，熟悉产业链运作及市场发展趋势。
  3. 产业工作经验：半导体业及光电产业
0
董事
康利投资(股)公司
代表人：古秀华
  1. 最高学历为中央大学人力资源管理硕士。
  2. 于友达光电任职逾20年，主要经历为人力资源中心副总经理，现任为友达光电资深副总暨永续长，负责统筹永续发展的策略方向、利害关系人管理及沟通、以及企业永续文化的建立及推广，荣获2020「亚洲顶尖永续超级女性」殊荣。
  3. 产业工作经验：光电业
  1. 二位法人董事代表人目前皆于友达光电担任经理人。
  2. 康利投资(股)公司为持有本公司已发行股份5%以上之法人股东，为本公司持股比第一大股东，康利投资(股)公司系友达光电100%投资公司。
0
董事
康利投资(股)公司
代表人：吴仰恩
  1. 最高学历为交通大学光电工程博士。
  2. 于友达光电任职逾10年，现任友达光电研发副总经理，累积完整的产业经历。
  3. 产业工作经验：光电业
0
独立董事
郑炜顺
  1. 最高学历为美国北伊利诺大学会计硕士，具备中华民国会计师资格。
  2. 曾于友达光电任职超过20年，期间担任友达光电财务长，产业经历完整。现任上市公司勤诚兴业、达兴材料独立董事。
  3. 产业工作经验：光电业、半导体业、通信网路业、计算机及外围设备业
  1. 依据本公司公司章程及「公司治理守则」之规定，董事采候选人提名制选任之，本公司于董事会成员之提名与遴选时，已取得每位董事提供的书面声明、工作经历、目前在职证明，及亲属关系表，以核实确认本身、配偶及其二亲等以内亲属相对于公司的独立性。
  2. 本公司另经核实左列四位独立董事于选任前二年及任职期间，皆符合金融监督管理委员会颁订之「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」及证券交易法第十四条之二 所订资格要件，且独立董事皆已依证券交易法第十四条之三赋予充分参与决策及表示意见之权力，据以独立执行相关职权。
2
独立董事
熊晖
  1. 最高学历为美国柏克莱加州大学物理博士。
  2. 曾担任友达光电(股)公司执行副总经理、佳世达科技(股)公司总经理暨执行长。现任八维智能(股)公司董事长暨执行长。于半导体、面板显示器及人工智能产业历练超过 30 年，具备深厚的跨国营运与技术转型实务经验。
  3. 产业工作经验：光电业、半导体业、通信网路业、计算机及外围设备业
0
独立董事
吴安宇
  1. 最高学历为马里兰大学电机工程学系博士。
  2. 曾担任台湾大学电子工程研究所所长、工业技术研究院(ITRI)系统芯片科技中心副主任。现任国立台湾大学电机工程学系特聘教授，并荣任IEEE 电路与系统学会 (CASS) 全球总主席(President of the IEEE Circuits and Systems Society)。于半导体领域深耕逾30年，不仅具备前瞻产业技术经历，更在经营管理、财务监督及领导决策方面拥有卓越之实务经验与专业素养。
0
独立董事
曾渼钰
  1. 最高学历为中原大学会计学系，具备中华民国会计师资格。
  2. 曾任职于安侯建业联合会计师事务所中区主持会计师，于财会审计、税务规划及公司治理领域深耕逾30年，具备极为严谨的财务风险控管与领导决策能力，实务经验丰富。现任大量科技(股)公司及台湾生医材料(股)公司独立董事。
2
注：本公司全体董事经查目前皆未有公司法第 30 条各款情事。

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