董事会运作

董事会

• 本公司董事会依公司章程，设置董事 8 人，采候选人提名制度，由股东会就候选人名单中选任之，其中独立董事不得少于 3 人，且不得少于董事席次 1/5，任期均为 3 年。董事会运作依法令、公司章程、股东会决议行使职权。
• 董事会成员组成，就公司营运型态及发展需求，依公司治理守则，拟定董事会成员多元化方针，依性别、年龄、专业背景知识及产业经历等办理；独立董事之专业资格依主管机关规定选任，至少一人具备财务会计背景，充分考虑多元化理念，建立优良公司治理基础。
• 本公司董事会运作依「董事会议事规则」规定办理。
• 本公司亦设置审计委员会、薪资报酬委员会，藉由专家独立且客观立场，协助董事会进行评估、决策，强化董事会职能。

董事会成员

• 本届（第九届）董事共有 8 人，任期自 2026 年 5 月 27 日至 2029 年 5 月 26 日。
• 董事成员的专业背景包括经营管理、财务会计、产业经验等方面，都具备领导决策能力和相关产业的知识与经验。

董事进修情形

• 依据「上市上柜公司董事、监察人进修推行要点」，本公司 2025 年度全体董事已完成年度进修时数。
• 请点选董事进修情形链接至公开信息观测站之「董事及监察人出（列）席董事会及进修情形暨独立董事现职、经历及兼任情形（个别）」项下，公司代号或简称键入3592（本公司代号），即可查询本公司董事进修情形。