永续发展管理委员会

• 为践行永续发展目标并强化永续治理，本公司于 2025 年 11 月 4 日设立永续发展管理委员会（以下简称“本委员会”），委员会成员由董事会决议委任，负责统筹推动本公司永续发展相关事务。

  本委员会依《上市上柜公司治理实务守则》第二十七条及《上市上柜公司永续发展实务守则》第九条之规定设立，并订定《永续发展管理委员会组织规程》，作为本委员会运作与执行之依据。

委员会职权

• 推动及强化公司永续发展政策、年度计划及战略等。
• 检讨、追踪与修订永续发展执行情况与成效。
• 督导永续信息披露事项并审议永续报告书。
• 督导本公司永续发展守则之业务或其他经董事会决议之永续发展相关工作的执行。

委员会成员

本委员会成员人数不得少于三人，由董事会决议委任，委员会成员资格应具备企业永续专业知识与能力，且至少一名董事参与督导。

年度工作重点

本委员会每年至少召开一次，并得视需要随时召开会议。

年度工作重点

• 永续发展目标年度执行情况与关键成果。
• 永续报告书第三方查证结果与改善重点。
• 年度温室气体盘查与减碳管理执行情况。
• 利害关系人关注议题与议合成果。
• 年度永续目标规划（含 TCFD 重大气候议题）。
• 永续报告书提报审议。